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日科化学2018年年度董事会经营评述

日期:2019-10-21 05:36 作者:admin 阅读:

  2018年,公司全体员工在董事会的领导下,全面落实年度经营计划,积极开•□▼◁▼展恢复生产工作,继续推进发展战略,坚持从卖产品向为客户提供整体解决方案转型升级,核心竞争力进一步巩固。 报告期内,公司实现营业收入1,568,771,296.29元,比上年同期下降25.41%;实现营业利润120,569,407.88元,比上年同期下降23.19%;实现归属于上市公司股东的净利润102,767,774.37元,比上年同期增长8.08%。 2018年第一季度,公司昌乐厂区受安全事故导致暂时停产影响,ACR产品和AMB产品销量、营业收入以及净利润较去年同期大幅下降;公司于2018年4月12日收到恢复生产的批复后积极组织营销和生产等各项工作,2018年4月底至报告期末,昌乐厂区的产量和销量逐步恢复后,主营业务盈利情况较第一季度好转。 报告期内,日科新材料所属的位于潍坊市高新区樱前街以南、潍安路以东的土地、房产及附着物列入政府征收范围,本次征收资产的补偿总额为人民币51,104,295.70元,其中包括房地产及地上附着物补偿金额44,438,518.00元,拆迁补助和奖励6,665,777.70元,该补偿款扣除成本及相关费用支出后对净利润的影响金额为42,653,580.01元,对报告期内实现的净利润金额影响较大。 报告期内,公司实现主营业务收入1,544,809,343.12元,较上年同期下降24.62%,占营业收入比例为98.47%;主营业务成本金额为1,340,628,026.93元,较去年同期下降22.81%;主营业务毛利率为13.22%,同比下降2.03个百分点。其中,ACR抗冲加工改性剂受暂时停产影响,产品销量较去年同期下降41.93%,实现收入722,331,626.57元,收入同比下降39.76%,占营业收入比例为46.04%,毛利率同比下降3.84个百分点;ACM低温增韧剂新产能于2018年8月验收并运行,产品销量较去年同期增长13.03%,实现收入781,618,234.92元,收入同比增长23.15%,占营业收入比例为49.82%,毛利率同比增长1.17个百分点;AMB抗冲改性剂受暂时停产影响,产品销量较去年同期下降90.98%,实现收入20,692,419.87元,同比下降90.39%,占营业收入比例为1.32%,毛利率同比下降5.96个百分点;ACS抗冲改性剂实现收入19,932,697.99元,占营业收入比例为1.27%,毛利率为16.99%。 报告期内,公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划,贯彻执行董事会的战略部署,积极开展各项工作: 1、组织母公司恢复生产工作 报告期内公司因安全事故导致母公司部分主营业务陷入停顿,为彻底清除安全隐患,尽快恢复正常经营,公司拆除发生事故的干燥车间以及项目相关设备。同时,公司对未发生事故的车间的相△▪▲□△关问题进行排查和整改,制定了详细的整改计划,主要包括天然气加热系统整改、梳理安全管理流程、组织员◇…=▲工培训、提升从业人员素质等,相关问题已于2018年3月底基本整改到位。公司组织具有资质的安全评价机构对公司进行安全现状评价,评价报告认为评价项目安全生产条件符合安全生产的要求。2018年4月12日,公司收到昌乐县人民政府下发的《昌乐县人民政府关于山东日科化学股份有限公司恢复生产的批复》,经县政府常务会议研究,同意公司恢复生产。公司收到恢复生产的批复后积极组织营销和生产等各项工作,2018年4月底至报告期末,昌乐厂区的产量□◁和销量逐步恢复。 2、实施股份回购事宜 公司于2018年6月24日召开的公司第三届董事会第十九次会议、2018年7月12日召开的2018年第二次临时股东大会,审议通过回购公司股份相关议案。公司决定以自有资金进行股份回购,回购金额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)且不低于3,000万元(含3,000万元),回购股份的价格不高于人民币5元/股,用于公◁☆●•○△司员工激励或减少注册资本,回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内(即2018年7月12日至2019年7月11日)。 3、推进ACM和CPVC新产能建设 报告期内,日科橡塑全力做好年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目建设。 2018年8月初,该项目完成各项验收工•☆■▲作并正式投产运行。该项目作为山东省新旧动能转换重大项目库第一批优选项目中的高端化工项目,符合相关的产业政策,有助于提升公司的行业地位,增强公司的核心竞争力,推动公司战略目标的落地。随着项目的逐步达产,公司业务规模将进一步增强,公司盈利能力将得到有效增强,对公司的经营业绩带来积极影响。 4、企业文化方面 公司将继续加强企业文化建设,在明确公司使命、愿景的前提下,明确了发◆■展战略,并优化了组织结构,建立了价值观考核体系,使全体员工聚焦于为客户创造价值,努力实现公司使命、愿景和战略。 5、营销方面 进一步优化了各个事业部中由客户经理、方案经理、订单履行与交付经理组成的铁三角的职责分工,不断以客户需求为中心完善营销工作流程,推进与客户采购流程、生产流程、检测流程的无缝对接,通过提供让客户满意的解决方案,提高客户的满意度和忠诚度。 6、管理创新方面 在优化组织结构的同时,继续明确各个职位的职责分工和协同关系,以效率更高、成本更低、质量更好的满足快速变化的客户需求;同时,继续健全公司绩效管理体▪•★系,优化各个职位的绩效目标,建立了以贡献者为本的薪酬体系,以完善公司价值分配机制。 7、技术创新方面 公司以客户需求为中心,继续加强技术创新工作,根据客户生产工艺过程、检测过程和产品存在的现实问题,为客户提供能够满足客户需求、降低成本的新产品、服务和解决方案。报告期内,公司开发了替代原有AMB产品的ACS产品,在确保客户满意的同时,有利于降低公司安全生产潜在风险,提高安全生产管理水平。

  二、核心竞争力分析 1、经营模式优势 公司一直▲●…△专注于推动塑料行业健康发展,目前公司已经形成了可持续的事业部经营模式,各个事业部 成立由客户经理、方案经理、订单履行与交付经理组成的铁三角,准确感知、识别、定义客户需求以及客户需求的变化,并将客户需求传递到公司内部,公司内部根据客户需求整合人力和物力资源,以最高的效率、最低▽•●◆的成本、最高的质量满足客户需求,确保客户满意。 2、技术研发优势 公司坚持以客户为中心,不断发现客户的痛点,在帮助客户提供解决方案的过程中不断积累客户现实问题与高分子结构之间关系的数据和经验,依托塑料改性工程技术研发中心,针对客户产品需求和工艺特征研发解决方案,主动发现客户的产品发展方向或工艺缺陷,为客户提供包括产品研发+营销+服务的问题整体解决方案。公司通过研发投入和知识产权保护措施不断巩固自身的技术优势,目前已取得发明专利19项、实用新型专利17项。 3、企业文化优势 建设强大的企业文化是公司的核心竞争力,报告▼▼▽●▽●期内公司继续加强企业文化建设,统一员工思想,使得公司的一切经营管理工作具有明确而统一的使命、愿景和价值观,将所有员工的视角聚焦到客户的挑战和焦虑,努力满足客户需求。

  三、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 本公司所处行业为PVC塑料改性剂行业,为化工新材料的细分行业。PVC塑料改性剂的下游行业是PVC塑料加工行业,包括各种管材、板材、型材、发泡材料、木塑制品等生产厂家,这些PVC制品主要用作建筑材料、包装材料和电器材料等领域。 随着我国节约资源、保护环境以及新型城镇化规划的实施,在一定程度上改善了PVC改性剂行业国内市场需求不足的状况,推动了PVC改性剂行业的发展。第一,建筑节能作为节能减排的重要组成部分,受到了高度重视,塑料型材是公认的节能材料,并且其在生产和使用过程中以及回收再利用方面都具有明显的节能环保优势,今后一段时间内塑料型材的需求有望继续增长;第二,新型城镇化△▪▲□△建设的规划、城市管网建设的改造及民生工程的大规模建设,管材行业整体均具有较大发展空间,塑料管材行业将处于良好的发展环境下;第三,近几年PVC护墙板、PVC发泡板、PVC地板、PVC鞋材、合成树★◇▽▼•脂瓦等市场取得了迅速★△◁◁▽▼发展,随着技术的升级换代,相关产品将会不断满足和超越消费者的需求,随着节约资源、保护环境政策的实施以及消费者环保意识的增强,PVC护墙板、PVC发泡板、PVC地板、PVC鞋材、合成树脂瓦等市场具有广阔的发展空间。因此,PVC改性剂行业发展处在重要的机遇期。随着PVC护墙板、PVC发泡板、PVC地板、PVC鞋材、合成树脂瓦等市场的发展,消费者将会对PVC制品提出更高层次的需求,PVC产业链需要更加注重消费者需求的升级变化,能够准◇•■★▼确掌握客户需求、以客户需求为中心、持续为客户创造价值的企业将进一步占据行业的领先地位。 在当前环境保护日益受到政府和全体社会重视的背景下,化工行业面临的环保政策持续收紧,在环保核查日趋严格、客户需求升级与市场竞争加剧等多重因素驱动下,部分环保问题严重、技术◆●△▼●落后、资金实力不强的企业开始降低开工负荷,并将逐步退出市场。行业龙头企业由于资金实力较强、环保设施及工艺较为先进、研发实力较强,企业竞争优势逐渐★-●=•▽凸显。随着我国经济发展步入新常态以及供给侧改革政策的进一步落实,PVC改性剂行业进入调整升级的非常时期,行业集中度有望进一步提升。 (二)公司发展战略 经过十几年的发展,公司具有丰富的客户资源,并积累了大量客户现实问题与高分子结构之间关系的数据和经验,充分发挥我们在加工助剂、抗冲改性剂和粉末橡胶等方面的技术优势,聚焦PVC加工行业、橡胶行业客户的焦虑和竞争压力,为客户提供从复合料配方、复合料、加工工艺、新产品研发到客户服务的一整套的整体解决方案,帮助客户打造从原材料选择、配方设计、工艺设计、新产品开发到及时响应客户的全方位的核心能力,以公司为中心打造产业链战略合作平台,从而领导行业的转型升级。 (三)2019年经营计划 2019年度,公司将围绕企业发展战略重点抓好以下各方面的工作: 1、企业文化方面 公司将继续加强企业文化建设,按照公司既定的增长模型,引导全体员工抛弃传统的旧观念、旧思想,通过践行公司价值观,持续为客户创造价值,努力实现公司使命、愿景和战略。 2、营销方面 在建立由客户经理、方案经理、订单履行与交付经理组成的铁三角的基础上,各个管理人员参与到公司营销工作中,成立能够快速适应外部变化的销售团队,更加及时地洞察和定义客户价值,依靠高性价比的产品、完善的服务不断为客户创造价值,并向客户传递价值,与客户分享价值,提高客户的忠诚度。 3、管理创新方面 进一步简化公司管理,一方面继续缩减公司产品的牌号,优化产品结构,不断提高生产效率,降低生产成本和安全生产、环保风险;另一方面,通过制定简单的规则减少对销售团队不必要的干预,让各个销售团队实现自由生长,并通过简单的规则激励各个销售团队积极开拓蓝海市场。 4、技术创新方面 继续加强技术创新工作,坚持客户第一的原则,对各个主营业务产品的价值进行定义,并根据客户生产工艺过程进行试验和调试,创造出能够解决客户问题、满足客户需求、降低成本的产品、服务和解决方案,确保客户满意,把行业内的缺陷和短板转化为有利于企业生存和发展的机会。 (四)可能面对的风险 1、原材料价格波动的风险 公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯等基础化工原料,若主要原材料价格出现持续大幅波动,不利于公司的生产预算及成本控制,将会对毛利率以及未来盈利能力产生一定影响。 公司将及时研究国际政治、国内原料供应格局对原材料价格走势的影响,争取采购的战略主动权,充分利用规模优势,落实上游一体化战略,制定战略采购策略。 2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险 随着行业市场竞争日趋激烈,竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势,未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势,公司将面临产品毛利率下降的风险。 公司将坚持进行商业模式创新,基于满足客户期望进行业务模式、技术和管理创新,加强精▼▲细化管理,实施战略采购,提高产能利用率,降低生产成本,提高产品性价比,为客户节省成本以及提高其产品性能。 3、安全生产的风险 报告期内公司因安全事故导致部分主营业务暂时陷入停顿,对公司生产经营产生了较大影响。本公司生产所用原材料属化学原料,其中部分品种属于危险化学品。危险化学品在生产、经营、储存、运输过程中如果出现操作不当容易引起安全事故。因此,危险化学品原料在生产、储存、运输过程对安全有极高要求。一旦发生安全方面的事故,公司正常的生产经营活动将受到重大不利影响。 公司进行了彻底的排查,并制定了详细的整改计划,主要包括天然气加热系统整改、梳理安全管理流程、组织员工培训、提升从业人员素质等,相关问题已于2018年3月底基本整改到位。2018年4月12日,公司收到昌乐县人民政府下发的《昌乐县人民政府关于山东日科化学股份有限公司恢复生产的批复》,经县政府常务会议研究,同意公司恢复生产。公司将认真吸取事故教训,不断提升安全管理水平,确保公司正常生产经营。 4、投资项目风险公司2015年度非公开发行股票募集资金及自有资金投资项目均属于公司主营业务范畴,与公司发展战略密切相关。虽然本公司对投资项目进行了充分的可行性论证,但由于在项目生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目可行性发生变化以及项目无法达到预期收益,因此投资项目的实施存在净资产收益率下降、盈利预测与未来实际经营情况存在差异等风险因素。 公司将不断优化项目管理和生产管理流程,全力做好投资项目实施及投产工作,继续加强营销和创新工作,根据市场情况及时调整竞争策略,对项目建设进度和投产进度进行科学控制,力求实现募集资金及自有资金效益最大化。 5、股份回购实施风险 公司于2018年6月24日召开的公司第三届董事会第十九次会议、2018年7月12日召开的2018年第二次临时股东大会,审议通过回购公司股份相关议案。公司回购方案可能存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间等风险,而导致本次回购计划无法顺利实施;可能面临因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法授出的风险。 公司董事会将根据股东大会的授权择机实施回购方案,必要时并根据相关规定及时对方案进行调整,并按照规定及时披露股份回购事项的进展情况。 6、应收账款风险 随着公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构的改变,如账龄较长的应收账款过大,可能使公司资金周转速度与运营效率降低,存在流动性风险或坏账风险。 为了解决应收账款余额过高的问题,公司将谨慎选择客户,立足于持续为客户创造价值,提高客户服务满意度,促进应收账款回收;同时,加大业务人员对应收账款催收的责任,将应收账款回收情况纳入业绩考核,与其收入直接挂钩;另外,加强对业务单位应收账款的风险评估,对少数近年来拖欠货款、业务量少的单位,加大催收货款力度,也采取了适当的法律手段。 7、宏观经济形势不确定性影响 公司所属行业系PVC塑料改性剂行业,为化工◇=△▲新材料的细分行业,一定程度上受国内、外经济形势和PVC行业发展态势的影响,未来公司面临的宏观经济环境存在较大的不确定性。 公司将坚持以客户期望为中心,准确了解客户需求,根据客户需求不断提升产品性能,努力开拓市场,持续为客户创造价值,减轻宏观经济周期性波动的影响。 8、公司被纳入安全生产失信联合惩戒黑名单 2019年4月3日,中华人民共和国应急管理部公告(2019年第8号)发布《2019年第一批安全生产失信联合惩戒黑名单单位及人员名单》。公司因2017年12月19日发生一起生产安全责任事故,被纳入联合惩戒名单,联合惩戒管理期限为自应急管理部公告之日起1年。公司被纳入联合惩戒名单后,将在一年内对重大项目申报、取得政府性资金支持、申报科技项目等方面造成一定程度的影响。 公司目前资产状况良好,流动资金充足,资产负债率较低,被纳入该名单后预计不会对生产经营现状产生重大影响。返回搜狐,查看更多

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